VNHN - Sau hơn 6 ngày xét hỏi, ngày 21/11, Hội đồng xét xử vụ án đánh bạc qua mạng internet đã hoàn thành việc xét hỏi đối với 92 bị cáo. VKSND tỉnh Phú Thọ tiến hành luận tội đối với các bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh trước tòa
Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Cảnh sát, với vai trò cầm đầu, chỉ huy Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc. Phan Văn Vĩnh là người có đầy đủ chức vụ, phương tiện nhưng lại không triển khai các biện pháp ngăn cản, đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Khi biết Công ty CNC vận hành các cổng game RikVip, 23Zdo.com và Tip.Club tổ chức đánh bạc đã không ngăn chặn lại có những hành vi tiếp tay cho đường dây đánh bạc hoạt động trong thời gian dài.
Viện Kiểm sát cho biết, bị cáo Phan Văn Vĩnh không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Trong quá trình điều tra, Phan Văn Vĩnh đã thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh không thành khẩn về hành vi và cho rằng bản thân chỉ gián tiếp thực hiện hành vi; trong đó, không phải bản thân lợi dụng chức vụ quyền hạn mà chỉ là hành vi thiếu trách nhiệm. Do vậy, bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo mà chỉ được hưởng tình tiết giảm nhẹ là ăn năn hối cải theo khoản 2 của Điều 51.
Ngoài ra, bị cáo Phan Văn Vĩnh cũng được giảm nhẹ do khi còn công tác, Phan Văn Vĩnh có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh an ninh chính trị và bảo đảm an toàn xã hội, được tặng thưởng danh hiệu AHLLVTND và nhiều bằng khen, bản thân là thương binh 2/4.
Ngoài ra, mẹ bị cáo Phan Văn Vĩnh cũng là người có công với cách mạng nên được giảm nhẹ ở hai tình tiết này.
VKS đề nghị HĐXX phạt cựu tổng cục trưởng mức án từ 7 đến 7 năm 6 tháng tù do phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn.
Các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ
Bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC hoàn toàn nhận các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.
Dương cầm đầu trong nhóm tổ chức đánh bạc và chỉ huy nhóm đối tượng tại Công ty CNC, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng nhưng do chưa thành khẩn về số tiền cất giấu nên cũng không được nhận tình tiết giảm nhẹ về việc giao nộp hơn 245 tỷ đồng.
Vì vậy, người giữ quyền công tố đề nghị Tòa tuyên Dương phạm hai tội như trên, phạt 8 - 9 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 3 - 4 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp cả hai hình phạt là từ 11 - 13 năm tù. Ngoài ra, cần tịch thu, sung công quỹ khoản thu lời bất chính của Dương gồm 1.655 tỷ đồng; tiếp tục kê biên hoặc tịch thu tài sản, phong tỏa các tài khoản của bị cáo này nhằm bảo đảm thi hành án.
Bị cáo Phan Sào Nam, nguyên Giám đốc Công ty VTC online đã thừa nhận tội danh mà VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.
Về hành vi đánh bạc, Phan Sào Nam là người người khởi xướng việc vận hành các game bài đánh bạc RikVip, 23Zdo.com và Tip.Club để thu lời bất chính 1.475 tỷ đồng.
Về hành vi rửa tiền, sau khi thu lời bất chính từ đánh bạc, Phan Sào Nam đã chuyển 382 tỷ đồng đến người thân, đầu tư các dự án và bất động sản. Riêng 3,5 triệu USD được Phan Sào Nam gửi tại nước ngoài, khi nào làm rõ sẽ thu hồi sung công quỹ.
Hiện, Cơ quan điều tra đang thu giữ của Phan Sào Nam hơn 1.086 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng bất động sản, 4 ô-tô với tổng trị giá hơn 249 tỷ đồng. Đến nay, Phan Sào Nam đã nộp được hơn 1.335/1.475 tỷ đồng thu lời bất chính, đạt tỷ lệ 90,7%.
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Phan Sào Nam không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, Phan Sào Nam được hưởng các tình tiết như: tích cực khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tự thú.
Do đó, VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị, Phan Sào Nam phải chịu từ 3 - 4 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; 3 năm về tội “Rửa tiền”. Tổng cả hai hình phạt, Phan Sào Nam phải chịu từ 6 - 7 năm tù. Ngoài ra, Phan Sào Nam còn phải nộp đủ 1.475 tỷ đồng.
* Chiều 21/11, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cựu Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) không thừa nhận tội “Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ” như cáo trạng truy tố và đổ lỗi cho người khác.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, với chức năng được giao, không thực hiện nghiêm chức năng nhiệm vụ được giao mà tham mưu cho Phan Văn Vĩnh ký quyết định thành lập công ty bình phong trái quy định.
Khi biết Công ty CNC phát hành game bài đánh bạc đã không ngăn chặn, có hành vi bao che không cho các phòng nghiệp vụ kiểm tra. Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về hoạt động đánh bạc của Công ty CNC, bị cáo Hóa không chấp hành. Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo lần hai, sau 50 ngày mới báo cáo nhưng báo cáo không trung thực.
Bị cáo Hóa cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc để tạo nguồn thu phục vụ hoạt động nghiệp vụ của C50, nhưng thực tế, trong hai năm CNC tổ chức đánh bạc thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng, song không có khoản tiền nào đầu tư vào hoạt động nghiệp vụ. Căn cứ vào những chứng cứ, HĐXX đề nghị Nguyễn Thanh Hóa phải chịu hình phạt từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.
Bị cáo Lưu Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CNC: Tại tòa thừa nhận thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương ký hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra, Hồng chủ động khai báo, Viện Kiểm sát đề nghị Lưu Thị Hồng 15 tháng tù giam.
Bị cáo Đỗ Bích Thủy, Công ty Nam Việt: Khi Phan Sào Nam hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi, Thủy đồng ý. Sau đó Thủy hợp tác và giao cho Hoàng Thành Trung chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài Rikvip/Tip.Clup để tổ chức đánh bạc. Thủy đã giúp Phan sào Nam quản lý một phần doanh thu từ hành vi đánh bạc. Viện Kiểm sát đề nghị Đỗ Bích Thủy 24-27 tháng tù treo.
Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn: Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Tuấn đã xây dựng cổng thanh toán game bài Rikvip/Tip.Club và đối soát doanh thu, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Đến nay bị cáo đã nộp hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Tuấn còn tham gia đánh bạc bằng game Rikvip/Tip.Club. Viện Kiểm sát đề nghị Tuấn phải chịu hình phạt 9-12 tháng tù giam.
Bị cáo Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng quản lý dữ liệu công ty Nam Việt) tham gia xây dựng phần mềm, quản lý cơ sở dữ liệu đại lý, con bạc game bài Rikvip và chỉ đạo nhân viên cấp dưới nối với các cổng thanh toán để trả thưởng. Viện Kiểm sát đề nghị Kim Thanh Thủy phải chịu hình phạt 33-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh: Mặc dù không thừa nhận hành vi của mình, nhưng từ các lời khai đã đủ chứng cứ tội “Mua bán hóa đơn trái phép”. Thanh thừa nhận đã cùng đồng phạm mua 160 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số hơn 5.100 tỷ đồng mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào, có mệnh giá từ 10 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng, do các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone phát hành để kê khai thuế đầu vào tại năm công ty của Lê Thị Lan Thanh hưởng lợi 182 tỷ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị Lê Thị Lan Thanh chịu hình phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.
Với các bị cáo còn lại, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt các mức án nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục./.
