VNHN - Sáng ngày 16/11, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc công ty trung gian thanh toán cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Họ bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm tổ chức đánh bạc với Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Một số bị cáo bị truy tố thêm tội Rửa tiền.
Trước đó, chiều ngày 15/11, sau hai ngày xét hỏi gần 60 bị cáo là con bạc, đại lý, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu thẩm vấn nhóm bị cáo liên quan các công ty trung gian. Trong số các công ty tham gia, điển hình có Home Direct và VNPT Epay.
HĐXX chiều 15/11
Theo hồ sơ vụ án, Home Direct được hưởng 9 tỷ đồng từ hoạt động đánh bạc bằng game bài Rikvip/Rikvip. Còn Công ty VNPT Epay nhận hơn 50 tỷ đồng.
Dựa vào cáo trạng và lời khai của các bị cáo xác định, sau khi hệ thống game đánh bạc được vận hành, Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT CNC) đã chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn (phó giám đốc trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến) tìm kiếm đối tác và xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip để theo dõi cũng như đối soát sản lượng doanh thu tổ chức đánh bạc.
Bị cáo Trương Đức Đô tại phiên toà
Ngay khi nhận được chỉ thị của cấp trên, Tuấn liên hệ với Trương Đức Đô (33 tuổi, phụ trách kinh doanh công ty Home Direct) đề nghị sử dụng cổng thanh toán của Home Direct kết nối trực tiếp vào cổng game bài Rikvip. Sau đó, Home Direct sẽ giúp CNC xây dựng cổng thanh toán riêng nhằm chạy sản lượng đối với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của các nhà mạng và các thẻ game như Zing, Gate, Vcoin, Gocoin, Vcard, MegaCard nạp vào game Rikvip đánh bạc trực tuyến.
Tại phiên toà, Đô khai biết Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club, Đô đã chấp nhận lời đề nghị và và báo cáo “sếp” mình là Nguyễn Hoàng Linh (SN 1977, ở Hà Nội), Giám đốc điều hành Công ty Home Direct ký hợp đồng làm trung gian thanh toán cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet cho Công ty CNC.
Theo đó, Đô được Nguyễn Quốc Tuấn (phó giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến công ty CNC) chi hơn 300 triệu đồng từ nguồn tiền hoa hồng. Tuy nhiên, Đô khai nhận chỉ kết nối để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, còn không biết công ty CNC sử dụng dịch vụ vào việc gì. Đến khi được cơ quan điều tra giải thích, viện dẫn điều luật, anh ta mới biết đã tiếp tay cho game đánh bạc hoạt động, vì thế bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Lý giải tại toà, bị cáo Đô cũng cho biết, Home Direct là công ty trung gian thanh toán, cơ chế chung là hệ thống của đơn vị phát hành game gửi thông tin thẻ cào, mã số nạp thẻ cho Home Direct.
Sau đó, Home Direct gửi thông tin cho các nhà mạng, các đơn vị phát hành thẻ, các đơn vị này kiểm tra xem có phải thẻ do đơn vị mình phát hành hay không, có hợp lệ hay không và gửi lại kết quả cho Home Direct, nhận được kết quả thì Home Direct chuyển kết quả cho đơn vị phát hành game. Từ những kết nối trong phi vụ làm ăn, đã giúp Home Direct thu lợi bất chính gần 9 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc điều hành công ty Home Direct
Khi HĐXX thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh thừa nhận nhiều lần biết CNC là công ty có uy tín trên thị trường song cũng là công ty bình phong của C50. Bị cáo từng đến thăm trụ sở CNC ở số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội - là một trong những nơi làm việc của Tổng cục Cảnh sát - trước khi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trung gian nên càng tin tưởng.
Qua quá trình điều tra, Nhà chức trách xác định, Công ty Home Direct trong quá trình hợp tác đã giúp thanh toán tổng các loại thẻ trị giá gần 500 tỷ đồng.
Liên quan đến việc Công ty CNC và Công ty Home Direct ký hợp đồng như trên, Phạm Quang Minh (SN 1984, ở Hà Nội) là Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT EPAY (Công ty VNPT EPAY) cũng đã giúp sức tích cực.
Trả lời tại phiên toà, bị cáo Minh khai, Tháng 9-2015, Nguyễn Quốc Tuấn đã trao đổi với bị cáo về việc cho CNC kết nối thêm với cổng thanh toán của công ty VNPT EPAY. Đổi lại, VNPT EPAY sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần CNC (thực chất khi CNC và VNPT EPAY ký hợp đồng lại ký thông qua công ty Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm Giám đốc) nhưng không xuất hóa đơn.
Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn trên, Tuấn, Minh và Châu Nguyên Anh (Giám đốc điều hành VNPT EPAY) thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, ở Hà Nội) là người điều hành công ty HQ để nâng khống doanh số trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do HQ xuất cho VNPT EPA trị giá hơn 1.264 tỷ đồng.
Các bị cáo trên bị cáo buộc tội danh “Tổ chức đánh bạc”./.
