VNHN - Số tiền thu lợi bất chính từ đường dây đánh bạc qua mạng đã được Phan Sào Nam nhờ dì ruột chuyển vào tài khoản cất giữ và sau đó tuồn ra nước ngoài.
Ngày 13/11, tại TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử cực Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng đồng phạm trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "Tổ chức đánh bạc"; "Đánh bạc"; "Mua bán trái phép hóa đơn"; "Rửa tiền"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ",..
Phiên toà ngày xét xử thứ hai
Lấy người thân làm "bình phong" giữ tiền
Theo cáo trạng, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Phan Sào Nam đã nhờ dì ruột của mình là bà Phan Thu Hương (SN 1961, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) cho chuyển tiền vào tài khoản nhờ cất giữ và Hương đồng ý.
Cụ thể, Nam đã chỉ đạo Nguyễn Trọng Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lô Gích gửi số tiền 201,5 tỷ đồng và Lê Văn Kiên nộp số tiền 15 tỷ đồng vào tài khoản của Đỗ Thế Sơn tổng là 215,5 tỷ đồng. Sau đó, Đỗ Thế Sơn đã chuyển số tiền trên vào tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương.
Phan Thị Hương ra hầu toà
Ngoài ra, Phan Thu Hương còn được nhận tiền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản của mình. Do vậy, tổng số tiền Hương nhận được từ Phan Sào Nam là hơn 236,069 tỷ đồng.
Sau khi giao dịch xong, Hương sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua một thửa đất 953,8m2 tại số 45 Lê Quý Đôn, phường 3, quận 7, TP. HCM.
Cơ quan điều tra đã kê biên thửa đất trên, Phan Thu Hương đã nộp 12 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, số tiền còn phải thu hồi là hơn 224,069 tỷ đồng.
Dựa trên những lời khai và tình tiết vụ án, hành vi trên của Phan Thu Hương đã cấu thành tội "Rửa tiền". Tuy nhiên, trong quá trình điều tra ban đầu, đối tượng chưa thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.
Cho đến nay, Hương đã có nhận thức về hành vi phạm tội của mình và tự nguyện ủy quyền cho con trai bán nhà để khắc phục hậu quả nên bị can được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cáo trạng cũng nêu rõ, tình tiết để xem xét giảm nhẹ cho bị can Phan Thu Hương đó là: bị can phạm tội do có quan hệ dì cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ, ban đầu có việc khai báo không thành khẩn nên cần xem xét giảm nhẹ một phần khi quyết định hình phạt.
Tiền được tuồn ra nước ngoài
Liên quan đến vụ bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, Phan Sào Nam còn nhờ người quen đứng tên mua 15 căn hộ tổng trị giá 150 tỷ đồng và gửi ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD. Không những vậy, Nam còn khai gửi bạn cất giữ vàng, USD tổng trị giá 680 tỷ. Tuy nhiên, những người có liên quan đã bỏ trốn nên cơ quan công an chưa thể làm rõ.
Còn Nguyễn Văn Dương, sau khi thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng, bị cáo này tìm cách rửa tiền vào dự án BOT, lập nhiều công ty để nâng khống vốn Công ty UDIC. Ban đầu, Dương nhờ người thân đứng tên lập 3 công ty để ký giao khoán hợp đồng tổng giá trị 530 tỷ đồng.
Với thủ đoạn quay vòng tiền để nâng vốn, Dương chỉ đạo nhân viên gửi 24 tỷ đồng vào tài khoản anh ta, rồi chuyển tiền vào Công ty UDIC và tiếp tục chuyển cho 3 công ty trên. Cuối cùng, 3 công ty rút tiền, chuyển vào tài khoản của Dương để bị cáo này tiếp tục quay vòng tiền.
Trong 2 năm, vốn điều lệ của UDIC thể hiện tăng 1.400 tỷ nhưng thực tế không tăng đồng nào. Để rửa tiền, Dương còn có 33 lần góp 330 tỷ đồng vào BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Tuy nhiên, Dương chỉ góp 23 tỷ đồng trên thực tế, số còn lại là tiền ảo do việc nộp khống vào Công ty UDIC mà có. Năm 2017, Dương bán cổ phần công ty UDIC để lấy tiền gửi tiết kiệm và mua bất động sản./.
|
Bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ nêu rõ bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 "đại lý cấp 1", gần 6.000 "đại lý cấp 2" với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lợi bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 - Bộ Công an) bị cáo buộc "bảo kê" cho đường dây đánh bạc nói trên do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017. Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"... |
