Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi các ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: Hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).
Theo văn bản, Cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên từ ngày 1/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022 đối với ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Hải Huyền.
Cùng với đó là thông tin của 13 công ty gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC, Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort, Công ty TNHH BOT khai thác và Quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quốc tế FLC, Công ty Cổ phần Giáo dục và đào tạo Việt Mỹ, Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản FLCHomes, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf và Resort, Công ty Cổ phần FLC Travel, Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản Fam, Công ty Cổ phần TNHH đầu tư phát triển và quản lý khu công nghiệp FLC và Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư phát triển Thịnh Phát.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin trong giai đoạn từ năm 2016, nhưng trước mắt từ 1/12/2021 đến nay.
Từ cuối tháng 3, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái lần lượt bị khởi tố, tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc, những người này đã có một số việc làm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo xác minh, từ ngày 1/12/2021 đến 10/1, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân điều hành Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất cao, tạo ra cung cầu giả. Từ đây, giá cổ phiếu được đẩy lên cao.
Nhóm ông Quyết đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, số lượng đặt mua chiếm 12% và số lượng đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng thị trường. Họ bị cho rằng đã thao túng để cổ phiếu liên tục tăng trong nhiều phiên, "lùa" nhà đầu tư. Hành vi tạo cung cầu giả này đã "tạo đòn bẩy" giúp giá cổ phiếu FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu lên mức 24.000 đồng, tăng hơn 64%.
Khi giá được đẩy lên giá "trần", chủ tịch Quyết chỉ đạo người thân đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu với giá 22.586/cổ phiếu. Tuy nhiên, ông Quyết lại không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng, nhà chức trách cáo buộc.
Sau những sai phạm trên, ngày 31/3, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đánh giá Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán để một số cá nhân thao túng thị trường.
