VNHN - Mặc dù đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo nhưng các cuộc lừa đảo qua điện thoại vẫn liên tục diễn ra và có nhiều người trở thành nạn nhân, trong đó có cả cán bộ nhà nước.
Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02, Công an TP.HCM.
Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cho biết, trong khoảng một tuần qua, Công an TP.HCM liên tục tiếp nhận thông tin về 6 vụ lừa đảo qua điện thoại. Cụ thể là có những cuộc gọi đến tự xưng công an hay người của viện kiểm sát để dọa dẫm, lừa đảo tiền tỷ. Trong số này, năm vụ được ngăn chặn kịp thời, một vụ nạn nhân đã bị lừa mất 500 triệu đồng.
Theo ông, tình trạng lừa đảo qua điện thoại là một thực tế đã xảy ra trên địa bàn cả nước nhưng trong đợt dịch Covid-19 thì phức tạp hơn. Nạn nhân là một bộ phận người dân chưa hiểu biết pháp luật, nhẹ dạ cả tin trước những lời đe dọa của bọn tội phạm.
Chiêu trò cũ nhưng thủ đoạn đầy sự tinh vi
Theo khai báo của nạn nhân, nhiều trường hợp lừa đảo thành công vì các nhóm tội phạm đã sử dụng phần mềm giả số điện thoại của trung tâm bưu chính hoặc cơ quan nội chính để gọi đến. Nạn nhân nghe máy thì máy hiện tiếng nhạc tự động, y hệt trung tâm bưu chính viễn thông đang hướng dẫn bấm số bất kỳ để gặp tổng đài viên. Sau đó chúng bắt đầu báo nạn nhân có bưu phẩm ở bưu điện, đề nghị cung cấp thêm thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ để đối chiếu.
Kịch bản này khá cũ nhưng có nhiều người nhẹ dạ đã làm theo, tiếp đó nhóm lừa đảo viện cớ đối tượng đang nợ cước viễn thông, nợ tiền ngân hàng hoặc đang bị khởi kiện nên chưa thể nhận bưu phẩm. Chờ chủ nhân điện thoại phản ứng, nhóm này sẽ thông báo “có cán bộ công an làm việc ở đây, chúng tôi sẽ nối máy để gặp”.
Chiêu trò cũ nhưng thủ đoạn đầy sự tinh vi.
Bên cạnh đó, bọn tội phạm còn một kịch bản khác là tự giới thiệu là điều tra viên hoặc người của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, báo cho nạn nhân biết mình đang bị liên quan đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy hoặc cầm đầu một số vụ án và kèm theo những tấm ảnh chụp lệnh khởi tố hay bắt tạm giam được gửi qua điện thoại đến người nghe máy.
Người nghe điện thoại vì nhìn giấy giống của cơ quan chức năng, lại thấy tên tuổi, địa chỉ của mình rất đúng nên hoang mang, lo sợ. Từ đó, họ ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản vào địa chỉ mà “điều tra viên” hướng dẫn với lý do “phong tỏa tài khoản, lúc nào điều tra xong sẽ trả lại”. Khi thực hiện yêu cầu, số tiền này coi như đã vào tay nhóm lừa đảo bởi nó lập tức đi qua nhiều tài khoản thông qua Internet banking nhằm xóa dấu vết.
Thông tin trong điện thoại bị đánh cắp trong 6 giây.
Qua điều tra, công an xác định đứng đằng sau những nhóm lừa đảo này đều là người nước ngoài. Họ dùng thủ thuật công nghệ để khi gọi điện thoại qua máy nạn nhân thì hiện ra đầu số của cơ quan công quyền.
Thượng tá Nguyễn Đăng Nam nói về phương thức tinh vi này “Chỉ cần 6 giây chúng ta nghe điện thoại thì toàn bộ thông tin đăng ký cá nhân của thuê bao di động đã bị lén sao chép, chụp lại để sử dụng cho mục đích phạm tội, hăm dọa nạn nhân”.
Để hạn chế tiến tới triệt xóa hình thức lừa đảo qua điện thoại, trưởng Phòng PC02 cho hay ngoài công tác điều tra, tới đây công an sẽ có những buổi làm việc với phía ngân hàng. Theo đó, đề nghị ngân hàng nếu thấy các lệnh chuyển tiền bất thường chỉ trong 3 phút đã chuyển đi số tiền lớn thì tiến hành hoãn giao dịch lại chừng vài phút hoặc nửa tiếng để công an phối hợp xác minh. Bởi phần lớn những lệnh chuyển tiền ngay lập tức như thế này đều có tính chất mờ ám.
Bên cạnh đó, việc sử dụng CMND giả để lập các tài khoản ngân hàng không khó, do vậy công an cũng sẽ đề nghị siết chặt việc mở tài khoản. Các đơn vị sẽ thường xuyên tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo này trên các phương tiện thông tin đại chúng, để người dân nắm bắt, phòng tránh./.
