VNHNO - Ngày 8/10, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đơn vị đã có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thăng Long (trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP và sản xuất thương mại Intimex Hà Nội (Công ty Intimex) về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Trong cáo trạng cho biết, Công ty Intimex Hà Nội là doanh ngiệp Nhà nước, có trụ sở tại đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông Nguyễn Thăng Long là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của công ty.
Bị can Nguyễn Thăng Long, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Intimex Hà Nội
Thời điểm đó, một trong những đối tác của Công ty Intimex Hà Nội là Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (địa chỉ tại phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) do bà Trần Thị Lan Anh làm Phó Giám đốc phụ trách. Đây là đơn vị chuyên cung cấp cà phê cho Công ty Intimex Hà Nội.
Đến đầu năm 2008, ông Nguyễn Thăng Long được bà Lan Anh chia sẻ về thị trường bất động sản trong Gia Lai đang rất sôi động và nếu mua một lô đất nào bán ngay cũng có lời. Nghe thấy thông tin hấp dẫn, ông Long đề nghị tham gia “phi vụ” làm ăn và nói đang có khoảng 60 đến 100 tỷ đồng “để không”.
Từ ngày 17/1 đến ngày 28/1, Nguyễn Thăng Long đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Intimex Hà Nội chuyển hơn 15 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Vĩnh Hiệp. Nội dung giấy tờ giao dịch ghi là thực hiện hợp đồng mua cà phê, tuy nhiên, đây lại là tiền của ông Long góp vốn với bà Lan Anh và 1 đối tác tên là Hoa để kinh doanh bất động sản.
Ngay khi nhận được số tiền Nguyễn Thăng Long chuyển, bà Hoa đã mua 8 lô đất tại TPHCM, Đồng Nai và Bình Phước trị giá hơn 30 tỷ đồng (số tiền chênh lệch là vốn góp của bà Lan Anh và bà Hoa).
Để rút và hợp thức hóa việc giao dịch số tiền trên, bị can Nguyễn Thăng Long đã chỉ đạo nhân viên của mình làm giả 3 phương án kinh doanh và 3 hợp đồng mua cà phê với Công ty Vĩnh Hiệp, đồng thời, 3 hợp đồng bán cà phê cho 2 doanh nghiệp của Thuỵ Sĩ.
Tính đến thời điểm khi vụ việc bị phát hiện, trước khi khởi tố vụ án hình sự, Công ty Vĩnh Hiệp đã chuyển vào tài khoản của Công ty Intimex Hà Nội hơn 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản tiền lãi phát sinh lúc này đã lên tới hơn 8 tỷ đồng.
Qua quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thăng Long không thừa nhận về việc góp vốn với bà Lan Anh và bà Hoa để mua bán đất. Tuy nhiên, dựa trên các tài liệu và chứng thu thập được, cơ quan tố tụng đã có đủ cơ sở để xác định bị can Long lợi dụng chức quyền để chuyển hơn 15 tỷ đồng của Công ty Intimex Hà Nội nhằm thực hiện mục đích cá nhân.
Quá trình “đầu tư” bất động sản, do bị thua lỗ nên không thu hồi được vốn, khiến Công ty Intimex nợ ngân hàng hơn 8 tỷ đồng./.
