VNHN - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng BIDV để điều tra về hành vi đồng phạm với ông Trần Bắc Hà trong việc cho dự án chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh vay vốn gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.
Ông Đoàn Ánh Sáng (trái) bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
Theo đó, ngày 9/1, Ông Đoàn Ánh Sáng (57 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM), cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV) bị khởi tố, bắt giam về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Với cùng tội danh trên, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở là 4 thuộc cấp của ông Sáng gồm: khám xét nơi ở đối với 4 bị can là lãnh đạo, cán bộ chi nhánh ngân hàng BIDV: Ngô Duy Chính (Giám đốc BIDV chi nhánh Thăng Long), Nguyễn Xuân Giáp (Phó giám đốc chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I, BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Thanh Nam (cán bộ BIDV chi nhánh Hà Thành).
Liên quan đến vụ án này, ông Đoàn Trung Dũng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch Trung Dũng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, hành vi sai phạm của ông Sáng trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV 890 tỉ đồng.
Theo đánh giá của cảnh sát điều tra, đối tượng Đoàn Ánh Sáng chính là người giúp sức tích cực cho nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà trong việc thực hiện các hành vi sai phạm nói trên, gây thiệt hại nặng nề cho BIDV.
Trước đó, tháng 11/2018, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Hà Tĩnh) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Riêng Lê Thị Vân Anh, Trưởng phòng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh bị khởi tố nhưng được tại ngoại.
|
Trước đó, tháng 7/2018, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng cũng quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng. Theo đó, ông Sáng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; cùng chịu trách nhiệm đối với một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ có vi phạm; chịu trách nhiệm về đề xuất, thẩm định chủ trương cho vay 4.700 tỉ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng; phê duyệt đề xuất của Tổ thẩm định chung và đồng ý phê duyệt cho vay đối với Công ty CP chăn nuôi Bình Hà. Bên cạnh đó, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2, ông Sáng chịu trách nhiệm chính với toàn bộ vi phạm tại Chi nhánh Sở giao dịch 2 trong việc ký phê duyệt báo cáo của Tổ công tác thẩm định dự án và nhiều vi phạm tại các gói tín dụng 1.700 tỉ đồng và 500 tỉ đồng cho Tập đoàn Thiên Thanh (của bị án Phạm Công Danh) khi biết rõ việc sử dụng vốn vay sai mục đích; khoản vay 500 tỉ đồng đối với Công ty 584. |
